上海游久游戏股份有限公司董事会十一届十一次会议决议公告

  • 日期:09-19
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证券代码:证券简称:* ST长期公告编号:Pro 2019-31

上海优久游戏有限公司第十一届董事会第十一次会议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和共同责任。

予。董事会会议

上海优久游戏有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议于2019年9月11日以电信投票方式召开。会议的通知和材料是在2019年9月4日。这一天是通过电子邮件发送的。会议应投票给9名董事,并实际投票给9名董事。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

第二,审议董事会会议

(1)公司变更会计师事务所的提案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

见《上海游久游戏股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》(公告编号:Pro 2019-32)

该提案仍需提交公司股东大会审议。

(二)公司于2019年召开第一次临时股东大会的提案

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

见《上海游久游戏股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:Pro 2019-33)

三,报告文件

第十一届董事会第十一次会议由董事会签署。

特此公告。

上海优久游戏有限公司

2009年9月12日

(编辑:DF520)